Финансовые махинации статья ук рф

Финансовые махинации статья ук рф

Финансовые махинации статья ук рф

Финансовые махинации статья ук рф

Ответственность за финансовые махинации путем денежного перевода в фирму Подскажите пожалуйста, какую ответственность несет юридическое лицо при совершении финансовых операций путем перевода денег с банковской карты клиента (физического лица), на расчетный счет фирмы, занимающейся продажей, например, интеллектуальной собственности, с целью получить наличные деньги в крупном размере анонимно ( во избежании интереса со стороны налоговой инспекции), притом, юридическое лицо скрывает от налоговой истинный доход. Является ли это финансовой аферой?

28 Октября 2012, 19:24 Herts aaa, г. Москва Ответы юристов (1)

Здравствуйте, уважаемый пользователь! Если сумма дохода, сокрытого от налогообложения, превышает полтора миллиона рублей, то за это деяние предусмотрена уголовная ответственность по статье 199.

Уголовный кодекс, N 63-ФЗ

| ст 159 УК РФ Статья 159.

Мошенничество 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3.

Статья 159

. Мошенничество (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 2.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 159 УК РФ Мошенничество

Статья 159 УК РФ «Мошенничество». Консультация адвоката и юридическая помощь по ст. 159 УК РФ Практический опыт нашего адвоката в защите прав и интересов обвиняемых по делам о мошенничестве, позволяет предложить клиентам, подозреваемым и обвиняемым по статье 159 УК РФ юридические услуги адвоката по уголовным делам на достойном профессиональном уровне.

Кому адресована наша статья Данную статью мы в первую очередь адресуем посетителям сайта, привлекаемым к ответственности по уголовным делам о мошенничестве. В статье нами подготовлен материал, который базируется на последних тенденциях толкования правовых норм, правоприменительной практике российских судов, личном опыте автора статьи – адвоката Андреева Алексея Викторовича.

Свидетели и потерпевшие, ставшие участниками уголовного процесса по делам о мошенничестве, возбужденным по статье 159 УК РФ, найдут для себя полезную информацию в следующих разделах нашего сайта: Хотим предупредить наших читателей, что размещенный ниже материал не является руководством для принятия самостоятельных решений о совершении процессуальных действий участниками уголовного процесса в рамках предварительного расследования или судебного разбирательства по уголовным делам.

В Омске главу стройфирмы судят за невыплату зарплаты и финансовые махинации

Омск.

14 Февраля 2012. 14:03 — REGNUM Органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Компания «ОмСтрой-2001» Виктора Берга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 145-1 УК РФ (Невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита), ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата), ст.
196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), ч.

1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда), п. «б» ч. 2 ст. 174-1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ.

По версии следствия, Берг с мая 2005 по декабрь 2008 года, злоупотребляя своими полномочиями, в целях извлечения выгоды путём растраты похитил денежные средства 442 граждан и юридических лиц — участников долевого строительства 11 многоквартирных домов, расположенных в Омске, в городе Калачинске и районном посёлке Кормиловка Омской области.

Комментарии к СТ 159 УК РФ

При квалификации мошенничества необходимо использовать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

(сайт Верховного Суда РФ: URL: http://www.supcourt.ru ).

1. Предметом мошенничества помимо имущества является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии).
Права по ордеру (например, векселю), т.е.

с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи — индоссамента.

Финансовые махинации статья ук рф

Финансовые махинации в ЖКХ. к которым причастны управляющие компании и служащие городской администрации, выявлены в Ульяновской области. Летом 2011 года комитет ЖКХ, нарушая закон и без всяких согласований, передал в управление двум жилищным организациям «ЦЭТ» и «Технология» двести тридцать домов.

С этого момента жители подведомственных квартир стали платить по тарифам, завышенным на тридцать процентов. Людей заставляли отдавать деньги за работы, которые не проводились.

Только организация «Технология» пыталась обобрать сособственников жилья на два миллиона рублей. Василий Зима – старший помощник прокурора Ульяновской области, говорит: «В этой связи прокуратура Ульяновской области направила материалы данной проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч1. 285, ч1 ст201, и ч3. Ст.159 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет».

Статья 159

.

Мошенничество 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3.

Директору Ноябрьскдорстроя за финансовые махинации грозит 6 лет (Ямал)

Директору «Ноябрьскдорстроя» за финансовые махинации грозит 6 лет (Ямал) Салехард. 13 Июля 2006. 16:32 — REGNUM Под контролем отдела Генпрокуратуры РФ в УрФО следственной частью окружного Главка МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора производственно-коммерческого предприятия ООО «Ноябрьскдорстрой» Ямало-Ненецкого автономного округа, изобличенного в серии финансовых махинаций.